ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58925 / 01 / Β / 05 / 295
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λ. Καραγιάννη 27, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012
- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών
- Έγκριση σύμβασης εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012
- Το σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού
- Το ποσό διάθεσης κερδών να αχθεί σε λογαριασμό κερδών εις νέο.
- Τροποποίηση αρμοδιοτήτων εκπροσώπων του Δ.Σ.
Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία και να υποβάλει έγγραφα τυχόν αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα 05 / 06 / 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο